本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

(资料图片仅供参考)

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年5月16日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王永

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8人，持有表决权的股份总数15,230,000股，占公司有表决权股份总数的 52.52%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5人，列席 5人；

2.公司在任监事 3人，列席 3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2022 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,230,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况

（二）审议通过《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2022 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,230,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况

（三）审议通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2022年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,230,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况

（四）审议通过《关于<2023年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《2023年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,230,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况

（五）审议通过《关于<2022年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

《2022年度报告及年度报告摘要》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,230,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况

（六）审议通过《关于<2022年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

为支持公司持续稳定发展，结合实际经营情况，2022年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,230,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况

（七）审议通过《关于<续聘 2023年度会计师事务所>的议案》

1.议案内容：

公司拟聘用上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,230,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况

（八）审议通过《关于<公司向金融机构申请授信额度并以公司资产提供担保>的议案》

1.议案内容：

因公司业务拓展和规划发展需要，本年度拟向金融机构申请总额不超过6000 万元的综合授信额度，用于补充公司的流动资金需求。该授信方式为信用或担保，公司拟以自有资产进行抵押或质押担保，实际控制人提供连带责任保证担保，具体内容以实际签订合同为准。

上述授信额度申请及与之配套的相关事项，在不超过上述授信额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审议和披露。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,230,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东长城长律师事务所

（二）律师姓名：毛玉勇 石志晗

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《业务规则》、《披露规则》《治理规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的 规定。

本次会议的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、《山东松竹铝业股份有限公司 2022年年度股东大会会议决议》

2、《山东长城长律师事务所关于山东松竹铝业股份有限公司 2022年年度股东大会之法律意见书》

山东松竹铝业股份有限公司

董事会

2023年5月17日

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