民生银行贵阳分行警银联动 及时拦截涉诈资金取现转移
来源:金台资讯    时间:2023-06-27 12:27:10


(资料图片)

6月27日,笔者从民生银行贵阳分行获悉,该行营业网点通过主动甄别异常客户行为,充分运用“警银联动”机制,及时拦截一起电信网络诈骗犯罪案件,及时拦截了1万元电信诈骗资金的取现转移,牢牢守住客户的“钱袋子”。

据了解,客户袁某近日至民生银行营业网点办理取款业务,取款金额1万元,网点工作人员在业务办理过程及与客户交谈中发现异常,经综合研判后立即启动“警银联动”机制,第一时间将可疑线索报告辖区反诈中心,经反诈中心查询后,该客户为涉诈可疑人员,需协助抓捕工作。在网点与反诈中心的密切协作下,反诈中心顺利将犯罪嫌疑人袁某抓获,成功拦截了1万元的诈骗资金转移,及时为受害人挽回了资金损失。

目前电信网络诈骗犯罪依然猖獗,严重侵害了人民群众财产安全,同时,随着线上转账渠道管控力度的不断加强,不法分子将诈骗资金转移的渠道逐步由线上转移到了柜面,民生银行员工第一时间识别涉诈风险,充分发挥“警银联动”优势,与公安机关通力协作,未给不法分子可乘之机,及时拦截了涉诈资金转移,为公安机关有效打击治理电信网络诈骗犯罪提供了有力支持。后续,民生银行将持续履行社会责任,坚决贯彻落实打击治理电信网络诈骗工作要求,切实保障人民群众财产和生命安全。(民生银行贵阳分行)

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